Post von der Polizei illegales Glücksspiel bitte um Rat

Tinalein2024 schrieb:

Was heißt zum ersten Mal ? Ich hab öfters mal wo gespielt ( aber schon fast 1 Jahr her ) und in dem Zeitraum der benannt wurde hatte ich echt ne tiefphase :( wahrscheinlich wird meine Bank das gemeldet haben oder ? Aber das Geld einzahlen lassen sie ohne Probleme :/ !!! Wann hast du denn Post bekommen ? Kam bei dir auch erst ein Fragebogen von der Polizei ? Ach man mich lässt das garnicht los ! Das hätte mal vor Jahren schon kommen sollen . Ich bin bei OASIS komplett gesperrt weil es so schlimm war und dann hab ich halt da gespielt .... einfach bescheuert ! 

Wie ich schon geschrieben habe, ist bei mir noch alles ruhig. Ist aber auch erst ein Jahr her, wo ich eine Einzahlung/Auszahlung direkt über die Bank gemacht habe. 

David schrieb:

Es gibt keine Mindestgrenze für Geldwäsche. Geldwäsche bleibt Geldwäsche. Die Höhe ist lediglich für das Strafmaß entscheidend. Die Systeme der Banken reagieren vermutlich auf bestimmte Überweiser. Die Banken und Behörden wissen, welche Firmen/Dienstleister Gelder aus illegalem Glücksspiel überwiesen.

Bei sehr hohen Summen wird die Bank aber vermutlich wegen einer zweiten Sache hellhörig.... Person XY verdient beispielsweise 2500 Euro netto. Plötzlich kommen 25.000 Euro von einem Zahlungsdienstleister aus Zypern oder Malta.... Da würde ich auch mal genau hinschauen.....

Bei Bet365 kommt dass Geld von einem Konto aus Dänemark. Das ist zwar ein legaler Anbieter. Aber irgendwie müssen die Banken dass Filtern können. Da sitzt doch keiner am PC und prüft hundert tausend Geldeingänge jeden Tag.

olli_eule schrieb:

Bei Bet365 kommt dass Geld von einem Konto aus Dänemark. Das ist zwar ein legaler Anbieter. Aber irgendwie müssen die Banken dass Filtern können. Da sitzt doch keiner am PC und prüft hundert tausend Geldeingänge jeden Tag.

Dafür gibt es Software die so etwas analysiert, allerdings werden danach etwaige Zahlungsbewegungen, durch die Compliance-Abteilungen manuell geprüft und bei etwaigen Verdachtsfällen, dann an die FIU gemeldet bzw. direkt an die Behörden weitergeleitet.

Tinalein2024 schrieb:

Hattest du das Problem auch schon ? Es trifft voll viele habe ich jetzt gelesen . 

ja, letztes jahr. habe nicht reagiert und dann kam nach ca 4 wochen ein schreiben, dass die angelegenheit erledigt ist

olli_eule schrieb:

Bei Bet365 kommt dass Geld von einem Konto aus Dänemark. Das ist zwar ein legaler Anbieter. Aber irgendwie müssen die Banken dass Filtern können. Da sitzt doch keiner am PC und prüft hundert tausend Geldeingänge jeden Tag.

Ja, es gibt Listen mit verdächtigen Firmen bzw. Zahlungsanbietern.

Harald_B schrieb:

ja, letztes jahr. habe nicht reagiert und dann kam nach ca 4 wochen ein schreiben, dass die angelegenheit erledigt ist

Hallo , ah ok . Na da hast du Schwein gehabt 😂 hast du den Fragebogen auch zu deinen Daten nicht ausgefüllt ? Also komplett in den Müll das Schreiben ? 

Tinalein2024 schrieb:

Hallo , ah ok . Na da hast du Schwein gehabt 😂 hast du den Fragebogen auch zu deinen Daten nicht ausgefüllt ? Also komplett in den Müll das Schreiben ? 

Nicht in den Müll. Abheften und nicht reagieren. Wie schon mehrfach erwähnt musst du erst reagieren, wenn ein Brief von der Staatsanwaltschaft kommt.

Jede Mitwirkung vorher bringt dir mehr Schaden als Gewinn.

btssultan schrieb:

Ich persönlich, bin bis heute zu Vorladungen immer ohne Anwalt hin und hatte immer Erfolg und mir so Geld gespart, hatte aber nichts mit Glückspiel zu tun. 

Soso mein Lieber, in was für Sachen bist du denn alles verwickelt? Vorladung(en) und nicht wegen Glücksspiel. Ist ja kein täglich Brot.. Du schlimmer Finger ☝🏻😂

Pneumatic schrieb:

Soso mein Lieber, in was für Sachen bist du denn alles verwickelt? Vorladung(en) und nicht wegen Glücksspiel. Ist ja kein täglich Brot.. Du schlimmer Finger ☝🏻😂

War nicht gegen mich, sondern gegen Unternehmen, gegen die ich vorgegangen bin 😃

Butterbrezel schrieb:

Nicht in den Müll. Abheften und nicht reagieren. Wie schon mehrfach erwähnt musst du erst reagieren, wenn ein Brief von der Staatsanwaltschaft kommt.

Jede Mitwirkung vorher bringt dir mehr Schaden als Gewinn.

Ok 

David schrieb:

Ja, es gibt Listen mit verdächtigen Firmen bzw. Zahlungsanbietern.

Was ist denn überhaupt, wenn man den Umweg über Paypal geht? Dann sieht die Bank als Absender doch nur Paypal und keine verdächtige Firma aus ihrer Liste.

Achters schrieb:

Was ist denn überhaupt, wenn man den Umweg über Paypal geht? Dann sieht die Bank als Absender doch nur Paypal und keine verdächtige Firma aus ihrer Liste.

Mit PayPal kann man meiner Kenntnis nach bei keinen illegalen Buden einzahlen?

David schrieb:

Mit PayPal kann man meiner Kenntnis nach bei keinen illegalen Buden einzahlen?

Winrolla, SpinBara oder BigClash haben z.B. keine deutsche Lizenz und bieten Paypal an.

Wie gut Neteller mit den deutschen Behörden kooperiert, weiß ich nicht, denn diesen Dienstleister findet man oft bei Glücksspielen mit Curacao Luzenz. Dann gibt es noch illegale Krypto Buden mit komplizierteren Umwegen, aber Anleitungen dazu will ich hier natürlich nicht geben.

Achters schrieb:

Winrolla, SpinBara oder BigClash haben z.B. keine deutsche Lizenz und bieten Paypal an.

Wie gut Neteller mit den deutschen Behörden kooperiert, weiß ich nicht, denn diesen Dienstleister findet man oft bei Glücksspielen mit Curacao Luzenz. Dann gibt es noch illegale Krypto Buden mit komplizierteren Umwegen, aber Anleitungen dazu will ich hier natürlich nicht geben.

Mit Paypal kann man auf diverse Ewallets einzahlen und dann ins Casino, bzw auf ne Cryptowallet transferieren. Notfalls über Playid!

Achters schrieb:

Winrolla, SpinBara oder BigClash haben z.B. keine deutsche Lizenz und bieten Paypal an.

Wie gut Neteller mit den deutschen Behörden kooperiert, weiß ich nicht, denn diesen Dienstleister findet man oft bei Glücksspielen mit Curacao Luzenz. Dann gibt es noch illegale Krypto Buden mit komplizierteren Umwegen, aber Anleitungen dazu will ich hier natürlich nicht geben.

Wenn man neteller Guthaben nicht auf das eigene Konto verschiebt und die Karte benutzt ist das genau wie bei skrill ein guter Weg am Bankkonto und einer deutschen Bank vorbei zu kommen. Kreditkarte von psc würde ich allerdings nicht verwenden weil es da wohl ab und zu Probleme gibt obwohl sie zusammen gehören